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合肥重拳打击冒用他人身份信息虚假登记行为

2019-07-25 23:50:00 中国市场监管报

立规矩亮旗 坏规矩亮剑

江苏快三合肥重拳打击冒用他人身份信息虚假登记行为

江苏快三本报讯 商事制度改革以来,创业创新活力得到有效释放。但登记注册日益便利化的同时,也有少数不法分子恶意利用改革的制度红利,冒用甚至盗用他人身份信息办理登记。对此,安徽省合肥市市场监管局注册许可局主动作为,持续发力,形成了一套行之有效的防范和打击虚假登记的制度。截至目前,合肥市共办结冒用他人身份信息取得公司登记投诉案件572起,数量居全省之首。

“立规矩,就要亮旗;坏规矩,就要亮剑。”在合肥市市场监管局注册许可局,这句话是大伙儿干工作的原则之一。为了重拳打击冒用他人身份信息虚假登记行为,该局主动与市公安局、市税务局等部门建立信息快速查询、案件线索即时互通等工作机制,形成整治合力。2018年12月,在调查一起投诉案件时,执法人员发现,投诉人信息还被另外5家公司冒用,于是将这6家公司合并调查,并与市公安局涉税大队、市税务局税收风险管理局保持信息共享,协同并进,通过现场检查、身份信息对比等调查程序,最终撤销该投诉人被冒名在6家公司的登记,一次性解决其身份信息被冒用的问题。

企业登记全程电子化平台上线后,注册许可局打通与银行信息联动渠道,对企业股东及高级管理人员进行身份信息真实性双重验证。今年5月1日,该局登记窗口统一采用全国企业登记身份管理实名验证系统,通过APP,在企业设立登记环节实行对相关自然人的实名验证,实现申请人从“实名”到“实人”的关键转变。至此,合肥市线上线下全方位实名验证系统初步建立,为落实实名登记制度夯实了技术支撑。

江苏快三为加强对基层的指导,注册许可局先后3次开展全市企业注册登记窗口人员培训。2018年下半年,该局派人前往瑶海区、庐阳区、包河区市场监管局,围绕相关案件处理程序及案例进行授课,现场解疑答惑。针对一人被冒用身份信息注册多家分布在不同地区商事主体的情况,注册许可局落实首问负责制,建立一个单位统一受理、一个县区局集中办理、相关县区局协助调查的撤销登记协作机制,最大限度避免当事人往返跑路,促使有关矛盾妥善解决。该局还通过加强对各县区市场监管局的指导,提升区域内案件受理和办结速度。

江苏快三该局建立了商事登记不实申请人“黑名单”,对列入“黑名单”的代理机构提交的材料重点审查,从严把关。在注册登记过程中,该局通过宣传折页、警示标语等引导企业代办人员使用本人身份证刷卡取号,掌握经办人员真实信息,防止代办人员本身也使用虚假身份。同时,该局定期开展普法教育,向代理机构宣传普及冒用他人身份信息进行虚假登记的违法性及法律后果,要求代理机构严格依法依规从事中介业务,与市场监管部门合力维护登记注册正常秩序。

目前,合肥市冒用他人身份信息进行虚假登记的情况得到了有效遏制,投诉量也大幅减少。下一步,注册许可局将进一步探索科技手段,加大对虚假登记行为的查处力度。

□赵玉婧

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合肥查处冒用他人身份信息虚假登记典型案例

撤销低保户“被股东”登记案

江苏快三2018年9月7日,合肥市市场监管局注册许可局接到夏某某投诉,称其在办理低保户相关事宜时,被告知其本人注册了一家名为安徽金翠建筑材料有限公司的企业,并担任该公司法定代表人、管理人员、股东,出资600万元(认缴)。因此,她的低保资格面临被取消的危险。

江苏快三低保申报截止时间日益临近,考虑到投诉人焦急的心情,注册许可局立即着手展开调查。经核查,夏某某身份证曾遗失并重新补办,上述公司登记注册时提交的夏某某身份证复印件系由其遗失的身份证复印而成。通过一系列调查取证,注册许可局认为,安徽金翠建筑材料有限公司涉嫌提供虚假材料骗取公司登记。2018年11月23日,该局撤销上述公司的设立登记,及时解决了夏某某无法申报低保问题。

江苏快三撤销安徽然沁公司设立登记案

江苏快三闫某某是阜阳一家汽车4S店的法定代表人、股东。2018年10月,他发现公司无法在当地税务部门领取发票,原因是其身份信息被冒用登记注册为安徽然沁酒店管理有限公司的股东、法定代表人、执行董事和经理,公司和闫某某本人也被合肥市税务部门列入“黑名单”。因无法领取发票,4S店销售出去的汽车不能开票,也无法上牌照,有的客户甚至要求退车,严重影响了闫某某公司的正常经营。

江苏快三2018年11月5日,在接到闫某某投诉后,合肥市市场监管局注册许可局立即展开调查,并尽可能加快办案进度。通过调查,执法人员发现,安徽然沁公司系冒用闫某某丢失的身份证注册设立。该局于2018年12月17日作出决定,撤销相应登记。目前,闫某某的汽车4S店已正常经营。

撤销一人信息被多家公司冒用虚假登记案

2018年12月7日,投诉人叶某某反映称,其身份信息被注册登记为安徽目亮电子科技有限公司的监事。经调查,合肥市市场监管局注册许可局发现,叶某某身份信息还被安徽立武信息技术有限公司、安徽秀梦电子科技有限公司、安徽沁望机械设备有限公司、安徽朗寸机械设备有限公司、安徽彩方机械设备有限公司5家公司冒用,上述公司登记时提交的身份信息均来自叶某某遗失失效的身份证。

通过合并核查,注册许可局认为6家公司涉嫌以欺骗手段取得公司登记,并于今年2月18日撤销上述6家公司中叶某某登记事项,一次性解决了投诉人身份信息被冒用的问题。

(责任编辑: 六六 )
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